Protokoll styrelsemöte S02

Jacob Gradén Ordförande Björn Andersson Sekreterare Linus Åkesson Skattmästare Vice SRD-ordförande Henrik Torstensson Cafémästare Jörgen Ellberg Källarmästare Nicholas Mårtensson Programmästare Niclas Ellberg Sexmästare

§1 OFMÖ

§2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3 Adjungeringar

Johan Bjarnevik, vice SRD-ordf, adjungerades.

§4 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
§ Extra 1 Valärenden

§5 Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§6 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslöt :

• att punkten om integering plockas bort från beslutsuppföljningen, men behålls i våra hjärtan
• att implementering av ärendehanteringssystem överlåts till Propagandamästeriet att implementera

§7 Meddelanden

Sexmästeriet har hållit shiftesgasque. Öl/vin/sprit-leverantörer har kontaktats, prislistor har börjat ramla in. Datatjej 2004 närmar sig, de kommer köpa øl & cider från sexet. Det planeras en Alla-hjärtans-dag-sittning.

SRD har haft årets första möte där bla OMD diskuterades. Johan Bjarnevik och Klara Kursis har valts in i UNDC.

Källarmästeriet har reviderat utlåningsreglerna för iDét . SRD har fått två lås och 26 nycklar till dessa. Källarmästeriet har undersökt möjligheten att installera traxlås till iDét .

Skattmästeriet har börjat bokföra nyckeldepositioner, vilket inverkar negativt på resultatet. Dessutom har skattmästaren pratat med kåren om lånet samt hittat en skuld till E-sektionen. Det har även erhållits ett VISA-kort.

Cafémästeriet har haft första cafémötet. Ansvar för olika veckodagar delades upp. Caféjobbarlista har satts upp.

Propagandamästeriet har fixat affischer ang øverphøs och snickeboa. Årets första D'du har kommit. En intern-timemanager har skapats.

Ordförande meddelade:

• Styrelsen presenterade sig för D1 och C1. Fler årskurser kommer under veckan.
• Skickat stadgarna på stadfästelse till kåren.
• Var på husstyrelsemöte i fredags. Mer om detta senare.
• Flyttat ned faxen till styrelserummet, och burit upp telefonen. Vi har en kopiator här nere nu.
• Har lagt upp ifyllbara ekonomidokument på webben.
• Har skapat Trafikljuset. Det står i skåpet närmast kassaskåpet. Reglerna är enkla:

  • Röd pärm: Läs så mycket du vill, men tag inte ut någonting, och sätt inte in någonting.
  • Gul pärm: Läs så mycket du vill, sätt in så mycket du vill, men tag inte ut någonting som du inte har satt in själv.
  • Grön pärm: Läs så mycket du vill, tag ut så mycket du vill, sätt gärna in så mycket du vill. $M och PropM ansvarar för att det finns papper i den.
• Styrelsepresentationen har delats ut i alla studenters fack (undantag D98 och äldre).
• Jag har skickat middagsinbjudan till E-arnas ordförande, och han har svarat att de troligen dyker upp den dagen. Han ska höra av sig närmare i morgon.
• Styrelsens intranät är nu databasbaserat, och kommer att utvecklas snabbare tack vare detta (hoppas jag :,-) ).
• Det har varit mycket diskussion på SRD-listan om våra första programmeringskurser, och det finns en del vilja att "någon" ska anordna en kurs av ett eller annat slag om grafiska användargränssnitt. Om någon här är intresserad av att vara med i diskussionerna, så kan man prata med Kasia om att skriva upp sig på SRD-listan.
• Jag har bett förra årets Flicka på Teknis kolla upp varför faddrande tjejer inte har fått någon ersättning från kåren. Linkan skulle kolla upp det, och jag återkommer med mer info till nästa styrelsemöte.

§8 Posthämtningsregler

Styrelsen beslöt :

• att vem som helst i styrelsen får hämta post hos vaktmästeriet
• att propagandamästaren ansvarar för att post hämtas minst var tredje dag
• att den som hämtar post, lägger posten i facken i styrelserummet, rätt utdelat till varje mästare
• att när man lägger någonting (post, utläggsräkningar, vad som helst) i någons fack, ska man samtidigt säga till den som äger facket (så att inte saker blir liggande länge, för att den som äger facket tror att det bara ligger gamla saker i det) och då det är fakturor även meddela skattmästaren

§9 Städveckor för styrelserummet

Styrelsemötet beslöt att VT1 och VT2 från städschemat (Bilaga 2) antogs.

§10 Ansökan om medlemskap: Marie Hådén

Styrelsemötet beslöt att föreslå sektionsmötet godkänna hennes ansökan.

§Extra 1 Valärenden

Styrelsemötet beslöt att låta Jacob Gradén och Henrik Torstensson bli märkvärdig.

§11 Mästeriinterna möten

Styrelsen beslöt att propm, progm, källarm och indm ska besluta när respektive mästeri skall träffas, och meddela detta på S01.

§12 Traxlås till \idet

Styrelsen beslöt :

• att styrelsen uppdrar åt källarmästaren att undersöka möjligheten att få huset att hjälpa oss med kostnaden och villkor för ett Trax-lås eller liknande utrustning.
• att styrelsen uppdrar åt källarmästaren att undersöka andra kortsystem, om huset inte vill hjälpa oss.

§13 Biljardbord

Styrelsen beslöt :

• att styrelsen uppdrar åt källarmästaren och intresserade att undersöka möjligheten att byta ut soffan mot tex ett biljardbord.
• att styrelsen väntar med att besluta om byte till biljardbord eller ej, tills källarmästaren har ett helt konkret förslag.

§14 TP-kontakter uppåt väggarna

Styrelsen beslöt att källarmästeriet får jobba vidare med detta på egen hand.

§15 Nyckeluppmärkning

Styrelsen beslöt :

• att styrelsen uppdrar åt intresserade personer att under källarmästarens ledning samla in alla nycklar och märka dem unikt
• att källarmästaren utnyttjar tillfället för att skriva exakta lappar om vem som har vilka nycklar
• att arbetet ska vara färdigt till dagen före vårterminsmötet (dvs. att arbetet ska vara färdigt senast tisdagen den 27 april)

§16 Telefonregler

Styrelsen beslöt :

• att styrelsen uppdrar åt källarmästaren att fixa någon form av kassa bredvid telefonen
• att styrelsen uppdrar åt källarmästaren att sätta upp någon form av prislista bredvid telefonen
• att funktionärer får ringa privatsamtal på sektionens telefon, om de betalar i kassan

§17 Regler för utlåning av \idet

Styrelsen beslöt att de gamla uthyrningsreglerna skulle godkännas och de nya skall kontrolleras med huset och tas upp på nästa möte.

§18 \idet-uppfräschning

Styrelsen beslöt :

• att en grupp skapas, som tar fram en lista över konkreta förslag på hur iDét kan göras till ett trevligare ställe
• att gruppen ska ha sitt första möte före styrelsemöte S04 (dvs. före måndagen den 16 februari)
• att gruppen skall redovisa listan över förslag senast två veckor före vårterminsmötet (dvs. senast onsdagen den 14 april)
• att cafémästeriet, sexmästeriet och källarmästeriet garanteras representanter i gruppen

§19 Diskmaskin fulförrådet

Styrelsen beslöt :

• att styrelsen uppdrar åt alla Ellbergar och / eller programmästaren i styrelsen att undersöka maskinens skick och vad som bör göras med den
• att maskinen slängs eller säljs om det visar sig att den är trasig, och att det inte är värt att reparera den
• att maskinen slängs eller säljs om den inte är inkopplad i iDéts kök och fungerar senast den 1 maj

§20 Rutiner för köket

Styrelsen beslöt :

• att styrelsen uppdrar åt cafémästaren och sexmästaren att skriva ett förslag på hur köket ska användas, och hur misskötsel ska förhindras
• att detta förslag ska presenteras senast på styrelsemöte S04 (dvs. måndagen den 16 februari)

§21 Permanent alkoholtillstånd

Styrelsen beslöt :

• att styrelsen uppdrar åt sexmästaren att försöka erhålla permanent alkoholtillstånd för iDét.
• att källarmästeriet och cafémästeriet ställer upp med erforderlig hjälp.
• att ansökan ska vara inne senast 1 maj.

§22 Flagghissning / ansvarsfördelning

Styrelsen beslöt :

• att ansvaret för flaggan läggs på sexmästeriet, som får hissa eller låta bli att hissa flaggan så mycket de vill

§23 Nödutgångsdörren

Styrelsen beslöt :

• att det nuvarande låset på dörrens utsida ersätts med en slät yta (dörren blindas), så att dörren endast kan öppnas inifrån.
• att dörren förses med en avkännare för läget, så att en mycket irriterande och högljudd signal ljuder när man öppnar dörren.
• att lappar sätts upp på dörren, med budskapet att man inte får öppna dörren annat än om fara föreligger, öch specifikt att dörren aldrig får användas för varutransporter, eller för att ta en nypa frisk luft under fester", samt en pedagogisk text om var det finns andra dörrar ut ur huset.
• att det ska undersökas om dörrens lås kan förses med en genomskinlig plastkupa som måste förstöras för att dörren ska kunna öppnas, till överkomligt pris/gratis.

§24 Dimma

Styrelsen beslöt :

• att sektionen stöttar Dimmastyret, och hjälper dem på vad sätt vi kan och vill, för att Dimma ska bli succé.
• att sektionen inte ställer upp med någon form av ekonomiska garantier.
• att en viss del av vinsten från evenemanget skall gå till sektionen.

§25 Modernisering / förenkling av George

Styrelsen beslöt :

• att styrelsen uppdrar åt propagandamästeriet att utveckla George så att gemene sektionsmedlem kan ladda upp bilder över webben eller på annat finurligt och lättanvänt sätt.
• att propagandamästeriet funderar på ett lämpligt sätt att godkänna bilder, så att de inte blir liggande länge innan de publiceras.
• att finessen är redo för avtäckning och användning till vårterminsmötet (dvs. senast onsdagen den 28 april).

§26 MP3-arkivet (sortering

Styrelsen beslöt :

• att en grupp skapas, som ska sortera, lägga till och ta bort filer i MP3-arkivet
• att gruppens storlek begränsas till maximalt sju personer
• att sexmästeriet garanteras två platser i gruppen

§27 Reglementet / funktionärer

Styrelsen beslöt :

• att styrelsen uppdrar åt intresserade personer att under ordförandes ledning gå igenom reglementet och föreslå ett omfattande patchningsförslag som rättar till alla missförhållanden.
• att detta förslag skall presenteras för styrelsen senast två veckor före vårterminsmötet (dvs. senast onsdagen den 14 april).

§28 Ansvarsområden mellan mästare

Styrelsen beslöt :

• att styrelsen uppdrar åt intresserade personer att under ordförandes ledning flumma ihop ett dokument som reder ut vem som ansvarar för vad
• att dokumentet skall vara färdigt senast den 23 juni (ett fullständigt godtyckligt datum)

§29 D-shopen

Styrelsen beslöt :

• att D-shopen och alla dess funktionärer förflyttas från källarmästeriet till cafémästeriet.
• att propagandamästaren uppdaterar stadgar och reglemente på lämpligt sätt, och meddelar styrelsen om ny lydelse.
• att så mycket gammalt skit som möjligt, som nu är i D-shopens ägo, säljs ut i samband med denna förändring.

§30 Övrigt

Styrelsemötet beslöt att låta programmästaren utreda om GeekEnden ska betala för installationen av ett 3-fas-uttag utanför iDét .

Styrelsemötet beslöt att varje mästare skall fixa 3 frågor till sektionsenkäten till nästa styrelsemöte.

§31 OFMA

Vid protokollet
Björn Andersson
Sekreterare

Justeras
Jacob Gradén
Ordförande

2004-04-12 kl 11.41

propagandam@dsek.lth.se