Närvarolista:
| Ordförande | Lars-Gunnar Lundgren |
| Sekreterare | Mattias Axelsson |
| Skattmästare | André Nilsson |
| Cafémästare | Mirjam Pearson |
| Industrimästare | Lars Johansson |
| Programmästare | Henrik Andersson |
| Källarmästare | Anders Persson (§1-6, §10) |
| SRD-ordförande | Simon Wext (tom §12) |
|
| Anu Uus (from §6) |
| vice SRD-ordf. | Ulrika Häll |
§ 1 OFMÖ
Lars-Gunnar Lundgren förklarade mötet öppnat.
§ 2 Tid och sätt
Tid och sätt godkändes.
§ 3 Adjungeringar
Ulrika Häll adjungerades. Anu Uus adjungerades senare när hon anlände till mötet.
§ 4 Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
§ 5 Föregående mötes protokoll
Protokoll från mötena 1998-11-23, 1998-12-01, 1998-12-10, 1998-12-19
och 1999-01-20 godkändes.
§ 6 Beslutsuppföljning
Sektionsdator
Styrelsen beslöt att Christian Kullander, André Nilsson och Fredrik Roubert senast den 1 mars ska komma med ett förslag angående sektionsdatorer och användningsområden.
Cykel
Styrelsen beslöt att Lars-Gunnar Lundgren senast den 1 mars ska ha utrett
cykelfrågan.
Ansvarsutredning
Styrelsen beslöt att André Nilsson, Lars-Gunnar Lundgren och Linda Skoglund senast
den 1 mars ska ha utrett ansvarsfrågan.
Registrering / organisationsnr
André Nilsson konstaterade att sektionen faller inom reglerna för
ideella föreningar men det kan bli problem med att D-Tour tjänar för
mycket pengar.
Styrelsen beslöt att André Nilsson utreder vidare i frågan.
Invigningsfest
Invigningsfesten flyttas till den lördagen den 20 mars. Den
27 februari är det istället Sektionsstyrelsedag.
Organogram
Bordlades till nästa vecka.
Anmodade till Skiftet
Styrelsen beslöt att Lars-Gunnar Lundgren samlar från övriga styrelsen in namn på de
som ska anmodas till Skifteshelg och Skiftesgasque och skickar
tillsammans med Henrik Andersson ut anmodanden till berörda.
Telefon
Styrelsen beslöt att Anders Persson ansvarar för telefonutredningen
och redovisar senast den 1 mars.
§ 7 Meddelande
Henrik Andersson meddelade att han hade varit på ett
Programmästar-möte där det bl a diskuterats servering av mat efter
buffelevenemang, dam-middag på hösten och ET-slasquer i Gasque-salen i
stället för på Lophtet. Vidare meddelade han att gamla och nya
Sexmästeriet ska ha en fest den 10 februari och att det den 17
februari anordnas Nattavolleyboll.
Simon Wext meddelade att det är dags att nominera lärare som man vill
ska få pedagogiska priser. Det finns fyra stycken olika priser.
Ulrika Häll berättade och lämnade in en rapport om hennes och Simons
besök på Chalmers Tekniska Högskola och vad de tyckte var bra och
dåligt med besöket.
Ulrika Häll meddelade vidare att hon, i egenskap av vice Sexmästare,
deltagit i ett möte för skolans Sexmästare då de hade bestämt att alla
sektioner ska ha en gemensam hemsida för sexmästeriverksamhet.
Lars-Gunnar Lundgren meddelade att det lördagen den 27 februari ska vara
Sektionsstyrelsedag. Alla sektionsstyrelser ska då träffas under en
heldag och dela erfarenheter med varandra och dagen avslutas med en
fest på kvällen.
Vidare berättade Lars-Gunnar att kårstyrelsen vill äta lunch med oss i styrelsen. Mer
information kommer senare.
Henrik Andersson meddelade att det är DömD i Linköping den 25-27
mars. Sista anmälningsdag är den 9 februari och priset är 620+300 kr.
§ 8 Ekonomi
Styrelsen beslöt att avsluta PostGiro-kontot och överföra pengarna
till SE-bankskontot.
André Nilsson redogjorde för de förändringar han planerar i rutinerna
för intern fakturering. Han vill bl a ha faktura från varje mötesfika
och veckovis redovisning från Sexmästeriet. André kommer att ge ut en
mall för redovisningen till respektive mästare.
§ 9 A/V-utrustning
Enligt styrelsemötet 1998-12-19 ska A/V-utrustning köpas till iDét.
Styrelsen beslöt att alla ska försöka leta upp någon som har kunskap
om A/V-utrustning.
§ 10 Snickerboa
Anders Persson informerade om helgens planerade verksamhet i iDét.
Om det är några större inköp som behöver göras av något mästeri så bör
detta meddelas Lars-Gunnar Lundgren senast den 8 februari.
§ 11 Kassaskåp
Styrelsen beslöt att André Nilsson pratar med Husstyrelsen och
undersöker kostnad för ett kassaskåp.
§ 12 Soffa till Shäraton
Lars-Gunnar Lundgren informerade att en stor skinnsoffa från Kinnarps kostar ungefär
40 000 kr och att han avser söka sponsorer för detta.
Styrelsen beslöt att Lars-Gunnar Lundgren skriver ett brev för att söka sponsring
till soffan och att Lars Johansson tillsammans med Industrimästeriet
distribuerar brevet.
§ 13 Skifte
Johan Brodin har kontaktat Folkes Biluthyrning angående hyrning av bilar
till Skiftet.
§ 14 Nycklar
Lås och nycklar kommer förhoppningsvis imorgon och låsen sätts då upp
under helgen.
Styrelsen beslöt att Henrik Andersson ansvarar för det akuta
nyckelutdelandet under måndagen.
§ 15 Övrigt
Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 15 februari.
§ 16 OFMA
Lars-Gunnar Lundgren förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet: Mattias Axelsson, Sekreterare
Justeras: Lars-Gunnar Lundgren, Ordförande