Närvarolista:
| Ordförande | Lars-Gunnar Lundgren |
| Sekreterare | Mattias Axelsson |
| Skattmästare | André Nilsson |
| Cafémästare | Mirjam Pearson |
| Industrimästare | Lars Johansson |
| Programmästare | Henrik Andersson |
| Källarmästare | Anders Persson |
| SRD-ordförande | Simon Wext |
| Inspector | Jan Eric Larsson |
|
| Anu Uus |
| Jens Gulin (tom §12) | |
| Caroline Einarsson | |
| Annika Svensson (tom §12) | |
| Linda Skoglund (tom §12) | |
§ 1 OFMÖ
Lars-Gunnar Lundgren förklarade mötet öppnat.
§ 2 Tid och sätt
Tid och sätt godkändes.
§ 3 Adjungeringar
Anu Uus, Jens Gulin, Caroline Einarsson, Annika Svensson och Linda
Skoglund adjungerades.
§ 4 Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
§ 5 Föregående mötes protokoll
De två senaste protokollen bordlades till nästa möte. Detta ska påpekas speciellt för de ansvariga.
§ 6 Beslutsuppföljning
Bordlades.
§ 7 Meddelanden
Henrik Andersson meddelade att invigning av iDét och Mastodontschack ska hållas den 27 februari och anmodanden ska skickas till de andra sektionerna. Vidare meddelade han att Hjärtslaget i Halmstad hålls den 12-14 februari och VSR i Linköping den 19-20 februari.
Gamla och nya sexmästeriet kommer att äta ärtor och punsch i iDét imorgon.
Henrik har dessutom rensat iDét från mjölbaggar.
André Nilsson ska försöka skaffa fler gratis datortidningar till sektionen.
Anders Persson meddelade att nycklarna förmodligen kommer denna vecka.
Jens Gulin meddelade att det nu går att lämna sektionspengar i SE-bankens pengainkast samt att den nya mikrovågsugnen kommer från P-H.
Jan Eric Larsson hälsade nya styrelsen välkommen till verksamheten.
Anu Uus informerade om företagsaftonen imorgon.
Mirjam Pearson meddelade att iDét börjar sälja wienerbröd, kanelsnäckor och sockerbullar.
Simon Wext ska tillsammans med UN-D åka till Chalmers för att diskutera utbildning med deras studieråd.
Lars-Gunnar Lundgren meddelade att Ordförandekollegiet har bildats.
§ 8 Val av vice ordförande
Styrelsen beslöt att välja Henrik Andersson till vice ordförande.
§ 9 Utseende av firmatecknare
Lars-Gunnar Lundgren lämnade över ordförandeskapet till vice
ordförande Henrik Andersson.
Styrelsen beslöt
att Lars-Gunnar Lundgren (xxxxxx-xxxx) och André Nilsson (xxxxxx-xxxx)
tecknar sektionens firma, var för sig.
att Mirjam Pearson (xxxxxx-xxxx) tecknar caféets förehavanden.
att Martin Högberg (xxxxxx-xxxx) tecknar leverantörerna Falcon, Pripps, Spendrup och Åbro.
Lars-Gunnar, André och Mirjam deltog inte i beslutet.
§ 10 Registrering / Organisationsnr
Lars-Gunnar Lundgren informerade kort om vad det innebär att vara
registrerad som en ideell förening.
Styrelsen beslöt att uppdra åt André Nilsson att
utreda för- och nackdelar med registrering av sektionen.
§ 11 Verksamhetsplan
Styrelsen beslöt att anta verksamhetsplanen för 1999 efter några
mindre ändringar.
§ 12 Valärenden
Styrelsen beslöt att välja Linda Skoglund till skyddsombud.
§ 13 Cafémästeriet
Styrelsen beslöt att belöna de personer som bemannar caféet med varm mat på
kvällen för en kostnad av max 1000 kr/läsvecka. Utvärdering kommer att
ske vid styrelsemötet läsvecka 6.
Mirjam, Lars-Gunnar och Henrik deltog inte i beslutet.
§ 14 Ekonomi
Skattmästaren vill ha en ekonomisk sammanställning senast en vecka
efter varje fest
Checkkontot innehåller ungefär 92000 kr och 20000 kr kommer snart från
sexmästeriverksamheteten strax före jul. Företagskontot innehåller
ungefär 29000 kr.
§ 15 Invigningsfest
Invigning av iDét kommer att hållas den 27 februari.
Styrelsen beslöt att Lars-Gunnar Lundgren är huvudansvarig för invigningsfesten.
§ 16 Sexmästeriverksamhet
Skiftesgasquen anordnas av Fredrik Lenberg och Ulrika Häll.
Vice pubmästare Anders Rångevall kommer att hålla i redovisningen av
pubverksamheten tills vidare.
§ 17 Organogram / fotografering
Styrelsen beslöt att styrelsen ska fotograferas och att Lars-Gunnar inte får se
fotografierna innan resten av styrelsen ser dem.
Mattias Axelsson utreder hur en organisationsskiss över D-sektionen
för vägg och/eller www skulle kunna se ut och tar fram ett förslag.
Anu tog upp frågan om ett kalendarium på www, eventuellt med
automatisk inmatning. Mattias diskuterar detta med DWWW-ansvarig
Fredrik Roubert.
§ 18 Skifte
Skiftet äger rum torsdagen den 11 februari till lördagen den 13
februari på Skanörsgården. Bilen Rulle är bokad. Styrelsen åker på
torsdagen efter lunch och övriga anländer på fredagen. Alla kommer
tillbaka på lördagen vid lunchtid och på lördagskvällen är det
Skiftesgasque. Henrik Andersson pratar med Johan Brodin om möjligheten
att hyra förmånligt från Folkes Biluthyrning. Alla uppmanas att ta
fram en lista över vilka inom deras mästeri (gamla och nya) som ska
deltaga på skiftet.
§ 19 Nycklar
Punkten togs upp under §7 Meddelanden
§ 20 Övrigt
Litet Ordo delas ut av styrelsen i bokstavsordning på förnamnet.
Lars-Gunnar informerade om posthanteringen med postfack hos P-H och i
styrelserummet.
Lars-Gunnar tänker skriva i nästa nummer av D'du och vill att alla ska
verka för bättre information till sektionens medlemmar.
De funktionärsknutna mailadresserna på sektionen fungerar inte än.
Anders Persson meddelade att det kommer hållas en snickerboa i iDét
den 30-31 januari. Det är bra om folk kan komma åtminstone några
timmar. Maila Anders om ni har förslag på aktiviteter.
Nästa möte kommer att hållas torsdagen den 28 januari kl 17:15.
§ 21 OFMA
Lars-Gunnar Lundgren förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet: Mattias Axelsson, Sekreterare
Justeras: Lars-Gunnar Lundgren, Ordförande